주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 104길 21 본사 지하 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제38기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손수근 | 1961-06 | 3 | 재선임 | - ㈜인디에프 대표이사(현) - ㈜나산실업 대표이사(현) - ㈜신원 사장 - 패션그룹형지 사장 |
| 백정흠 | 1962-01 | 3 | 재선임 | - ㈜인디에프 CR사업본부장(현) - 제일모직(주) 로가디스,갤럭시 사업부장 |