주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 양천구 목동 406-21 대학빌딩 주식회사 이스타코 본점 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 제33기(2012.01.01~2012.12.31) 영업보고 (2) 제33기(2012.01.01~2012.12.31) 감사보고 (3) 외부감사인 선임보고 (제34기~제36기) 2. 회의목적사항 (1) 제1호의안 : 제33기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 1명 (4) 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 1명 (5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김중영 | 1942-07-04 | 3 | 재선임 | (전)서울사회복지대학원대학교 총장 | (주)이스타코 사외이사 | De la salle-arameta university 교육경영학박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허양 | 1960-11-21 | 3 | 재선임 | 상근 | 대학학원강사 | (주)이스타코 감사 | 서강대학교대학원 국어국문학박사 | 대한민국 |