주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 양천구 목1동 406-21 대학빌딩 주식회사 이스타코 본점 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : (1) 제36기(2015.01.01~2015.12.31) 영업보고 (2) 제36기(2015.01.01~2015.12.31) 감사보고 (3) 외부감사인 선임보고 (제37기~제39기) 2) 부의안건 : (1) 제1호의안 : 36기(2015.01.01~2015.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 제1호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동될 수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김중영 | 1942-07 | 3 | 재선임 | (주)이스타코 사외이사 (전)서울사회복지대학원 대학교 총장 |
없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허양 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)이스타코 감사 (전)대학학원 강사 |