주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 양천구 목1동 406-21 대학빌딩 주식회사 이스타코 본점 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고 사항 : (1) 제37기(2016.01.01~2016.12.31)영업보고 (2) 제37기(2016.01.01~2016.12.31)감사보고 2) 부의 안건 : (1) 제1호 의안 : 37기(2016.01.01~2016.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 제1호 의안은 별도 및 연결 재무제표를 당사 이사회에서 승인 하였으며, 외부감사결과에 따라 변동될 수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승제 | 1952-01 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영대학 겸임교수 (학)국암학원 재단 이사장 (주)이스타코 대표이사 |