주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 양천구 목1동 406-21 대학빌딩 주식회사 이스타코 본점 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : (1) 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 영업보고 (2) 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 감사보고 (3) 외부감사인 선임보고 (제40기~제42기) (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 : (1) 제1호의안 : 39기(2018.01.01~2018.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 1명 선임) (4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 2명 선임) (5) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (6) 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (7) 제7호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 제1호 의안은 별도 및 연결 재무제표를 당사 이사회에서 승인 하였으며, 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있음. - 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) - 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2019.3.12 ~ 2019.3.21(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능. 단, 마지막날은 오후 5시까지 접속가능) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승제 | 1952-01 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영대학 겸임교수 (학)국암학원 재단 이사장 (주)이스타코 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정렬 | 1943-01 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대 석사 (전)은광여자고등학교 교장 |
없음 |
| 김중영 | 1942-07 | 3 | 재선임 | (주)이스타코 사외이사 (전)서울사회복지대학원 대학교 총장 |
없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허양 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)이스타코 감사 (전)대학학원 강사 |