정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 238,564 | - 매출액 | 277,254 | |
| - 부채총계 | 48,066 | - 영업이익 | 18,693 | ||
| - 자본금 | 14,286 | - 당기순이익 | 15,614 | ||
| - 자본총계 | 190,498 | *주당순이익(원) | 5,197 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 175,791 | - 매출액 | 217,336 | |
| - 부채총계 | 17,407 | - 영업이익 | 11,874 | ||
| - 자본금 | 14,286 | - 당기순이익 | 11,107 | ||
| - 자본총계 | 158,384 | *주당순이익(원) | 3,998 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,992,781,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2 재선임 사외이사 3 선임(재선임 1,신규선임 2) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제39기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호의안 : 제39기(2019.01.01-2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사2명 사외이사3명) -사내이사 후보자 : 박안식, 박권욱 -사외이사 후보자 : 송정영, 손민환, 박규택 → 원안대로 승인 ○제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 후보 : 송정영, 손민환, 박규택 ) → 원안대로 승인 ○제4호의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 (당해15억원 , 전년도15억원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표 수치는 한국채택 국제회계기준에 따라 작성되었습니다. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 제2매매거래전일부터 과거 1주일간 종가의 산술평균 가격에 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. -시가배당율 산정기간 : '19.12.20 ~ 12.26 |
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| ※ 관련공시 | 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-26 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박안식 | 1940-04 | 3 | 재선임 | 연세대학교 문리대 졸업 (전)부산상고 총동창회장 (전)김해상공회의소 상공의원 (현)대창단조(주)회장 |
| 박권욱 | 1973-10 | 3 | 재선임 | 경희대학교 무역학과 졸업 부산대학교 경영학 석사 졸업 (현)대창중기(주) 대표이사 (현)봉림금속(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송정영 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 국립세무대학교 내국세과 세무사, 행정사, 경영지도사 (현)JY경영연수고 소장 |
- |
| 손민환 | 1948-02 | 3 | 신규선임 | 개성고등학교 졸업 (전)관세청, 부산세관 조사과장 (현)관세법인 대천 관리이사 |
관세법인 대천 관리이사 |
| 박규택 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 법학과 졸업 세무사, 변리사, 변호사 (현)법무법인 세진 대표변호사 |
법무법인 세진 대표 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송정영 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국립세무대학교 내국세과 세무사,행정사,경영지도사 (현)JY경영연구소 소장 |
| 손민환 | 1948-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 개성고등학교 졸업 (전)관세청, 부산세관 조사과장 (현)관세법인 대천 관리이사 |
| 박규택 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산대학교 법학과 졸업 세무사, 변리사, 변호사 (현)법무법인 세진 대표변호사 |