정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 247,241 | - 매출액 | 264,472 | |
| - 부채총계 | 50,038 | - 영업이익 | 19,156 | ||
| - 자본금 | 14,286 | - 당기순이익 | 14,829 | ||
| - 자본총계 | 197,203 | *주당순이익(원) | 1,004 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 179,943 | - 매출액 | 193,395 | |
| - 부채총계 | 20,171 | - 영업이익 | 10,605 | ||
| - 자본금 | 14,286 | - 당기순이익 | 8,133 | ||
| - 자본총계 | 159,772 | *주당순이익(원) | 614 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,331,064,260 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.55 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제 1호 의안 :제 40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 2호 의안 :이사 선임의 건 :사내이사 박권일 → 원안대로 승인 ○ 제 3호 의안 :이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 제2매매거래전일부터 과거 1주일간 종가의 산출평균가격에 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. - 시가배당률 산정기간 : 2020.12.22 ~ 12.28 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-02-22 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박권일 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 연세대학교 공대졸업 (현)대창단조(주)대표이사 |