대창단조(주) 정기주주총회 결과(2007.03.23)(14:33) · 대창단조 공시

정기주주총회 결과

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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제26기 |
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| - 자산총계(백만원) | 93,924| - 매출액( | 133,601 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 56,214| - 영업이익| 5,611 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 10,000| - 당기순이| 3,309 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 37,710| * 주당순이| 1,654 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 400 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 800,000,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 3.6 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명(임기만료로 인한 재 |
| | 선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 4 |
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| ) | 사외이사총수 | 1 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 제 1 호 의안 : 제26기 재무제표 |
| | 승인의 건 |
| | → 원안대로 |
| | 통과 |
| | 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | → 원안대로 |
| | 통과(문준식 중임) |
| | 제 3 호 의안 : 이사보수 한도액 |
| | 승인의 건 |
| | → 원안대로 통 |
| | 과 (265백만원→300 |
| | 백만원) |
| | 제 4 호 의안 : 감사보수 한도액 |
| | 승인의 건 |
| | → 원안대로 |
| | 통과(80백만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 23일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 외부감사인 선임보고 |
| | - 삼일회계법인 →성도회계법인(3 |
| | 개년) |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 문준식 | 1954년 10월 04| 3년| 재선임 | 대창단조(주)제| 대창단조 | 삼천포 공업고 | 대한민국 |
| | 일 | | | 조 | (주)이사 | 등학교 | |
| | | | | 부장 | | | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.