TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
대창단조(주) 정기주주총회 결과(2008.03.21)(11:31)
대창단조 · 2008-03-21 11:31 · KOSCOM
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 재무제표 승인 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 제27기 |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 자산총계(백만원) | 92,418| - 매출액( | 143,829 |
| | | 백만원) | |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 부채총계(백만원) | 51,721| - 영업이익| 5,390 |
| | | (백만원) | |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 자본금(백만원) | 10,000| - 당기순이| 3,526 |
| | | 익(백만원) | |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 자본총계(백만원) | 40,697| * 주당순이| 1,763 |
| | | 익(원) | |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 배당 결의 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------------------------+
| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 400 |
| | | +-------------+----------------------------------+
| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| +-----------------------------------------+----------------------------------+
| | 배당금총액 (원) | 800,000,000 |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 2.0 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
+-------------+---------------------------+-------------+----------------------------------+
| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 가. 임원선임 현황 | 이사 3명 선임 |
| | 1. 상근이사 2명(재선임 1명, 신 |
| | 규선임 1명) |
| | 2. 사외이사 1명(재선임 1명) |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 4 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| ) | 사외이사총수 | 1 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| | 비상근감사 | - |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
| +---------------------------+----------------------------------+
| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 4. 기타 결의내용 | 기타안건 |
| | - 제1호 의안 : 제27기 사업년도 |
| | 재무제표 승인 |
| | 의 건 (주당 400원 배당, 원안 승 |
| | 인) |
| | - 제2호 의안 : 이사선임의 건 - |
| | 원안 승인 |
| | 이사 박안식,사외 |
| | 이사 김종한 중임. |
| | 박권욱 이사 신임 |
| | 취임 |
| | * 이사 문준식 일신상의 이유로 |
| | 중도사임 |
| | - 제3호 의안 : 이사보수 한도액 |
| | 승인의 건 |
| | - 원안 승인( |
| | 500백만원) |
| | - 제4호 의안 : 감사보수 한도액 |
| | 승인의 건 |
| | - 원안 승인 |
| | (100백만원) |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +----------------------------------+
| | ※ 관련공시:- |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 박안식 | 1940년 04월 29| 3년| 재선임 | 대창단조(주)이| 대창단조 | 연세대학교 문 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사 | (주)회장 | 리대학 | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 박권욱 | 1973년 10월 19| 3년| 신규선임 | 대창중기(주)이| 대창중기 | 부산대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사 | (주)대표이 | 영학 석사 | |
| | | | | | 사 | | |
| | | | | | 봉림금속 | | |
| | | | | | (주)대표이 | | |
| | | | | | 사 | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 김종한 | 1940년 02월 18| 3년| 재선임 | 원양약품 부사 | 한백약품 | 부산대학교 상 | 대한민국 |
| | 일 | | | 장 | (주)회장 | 과대학 | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+