주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 경남 김해시 생림면 봉림리 1072-1 당사 2층강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제28기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> o 감사보고 o 영업보고 <부의안건> o 제1호 의안: 제28기(2008.01.01~2008.12.31) 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 선임 (후보자 : 박권일) o 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 1명 선임 (후보자 : 김태문) o 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 o 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박권일 | 1972-08-13 | 3 | 재선임 | Trek Inc CEO (주)디씨에프트랙 대표이사 |
대창단조(주)대표이사 | 연세대학교 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태문 | 1952-09-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 대한제강(주), 한일스틸(주)근무 제일전기공업(주)근무 |
대창단조(주)감사 | 부산상업고등학교 | 대한민국 |