주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 김해시 생림면 봉림리 1072-1번지 당사 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □제30기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제30기(2010.1.1 ~ 2010.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박안식 | 1940-04-29 | 3 | 재선임 | - 한국단조공업(협)이사장 - 부산상고 총동창회장 |
- 대창단조(주)회장 - 김해상공회의소 의원 |
연세대학 문리대 학사 | 한국 |
| 박권욱 | 1973-10-19 | 3 | 재선임 | - 대창중기(주)대표이사 - 봉림금속(주)대표이사 |
- 대창중기(주)대표이사 - 봉림금속(주)대표이사 |
부산대 경영학 석사 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종한 | 1940-02-18 | 3 | 재선임 | -제일전기(주) 이사 - 원양약품 부사장 |
- 한백약품(주)회장 | 부산대 상대 학사 | 한국 |