주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 김해시 생림면 봉림리 1072-1번지 당사2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 상근감사의 감사보고, 영업보고 나.의결사항 제1호의안: 제31기(2011.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 사내이사 선임의 건(상근이사 1명 선임) 제3호의안: 상근감사 선임의 건(상근감사 1명 선임) 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박권일 | 1972-08-13 | 3 | 재선임 | 대창단조(주)이사 (주)DCF TREK이사 |
대창단조(주)대표이사 (주)DCF TREK 대표이사 |
연세대학교 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태문 | 1952-09-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 대한제강(주)근무 한일스틸(주)근무 제일전기(주)근무 |
대창단조(주)상근감사 | 개성고(구,부산상고)졸업 | 대한민국 |