정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 31 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 121,305 | - 매출액 | 338,129 | ||
| - 부채총계 | 53,550 | - 영업이익 | 27,526 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 19,535 | ||
| - 자본총계 | 67,755 | * 주당순이익(원) | 9,767 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 1,000 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,000,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 2.8 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 1명 상근감사 : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <의결사항> - 제1호의안 : 제31기 재무제표 승인의건 (원안대로 승인) - 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 1명 원안대로 승인) - 제3호의안 : 상근감사 선임의 건 (상근감사 1명 원안대로 승인) - 제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (원안대로 승인) - 제5호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2012년 2월 22일 주주총회 소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박권일 | 1972-08-13 | 3 | 재선임 | 대창단조(주)대표이사 | 대창단조(주)대표이사 | 연세대학교 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태문 | 1952-09-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 대한제강(주)근무 한일스틸(주)근무 제일전기(주)근무 |
대창단조(주)감사 | 개성고(구,부산상고)졸업 | 대한민국 |