주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 김해시 생림면 봉림로 115-92 당사2층강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | -보고사항- 1. 감사보고 2. 영업보고 -부의안건- 1. 제1호 의안 : 제33기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 3. 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의건 4. 제4호 의안 : 주주제안 계열사 인수 또는 합병 추진의 건 5. 제5호 의안 : 주주제안 액면분할 및 액면분할에 따른 정관 일부 변경(안)의 건 6. 제6호 의안 : 주주제안 감사추가 선임의 건(감사1명) 7. 제7호 의안 : 주주제안 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 주주총회 부의안건중 제4호,5호,6호,7호의 의안은 주주제안권 행사로 회사에서 부의안건으로 채택을 하였으나 주주총회의 결과에 따라 변동될수 있음을 유의바랍니다.(즉 제4호,5호,6호 의안은 현재 회사에서는 구체적으로 수립된 계획이 없습니다.) | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박안식 | 1940-04-29 | 3 | 재선임 | - 김해상공회의소 상공의원 -부산상고 총동창회장 |
대창단조(주)회장 | 연세대학교 문리대학 | 대한민국 |
| 박권욱 | 1973-10-19 | 3 | 재선임 | - 대창중기(주)대표이사 -봉림금속(주)대표이사 |
대창중기(주)대표이사 봉림금속(주)대표이사 |
부산대학교 경영학석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종한 | 1940-02-18 | 3 | 재선임 | -제일전기(주)이사 -원양약품 부사장 |
(현)한백약품(주)회장 | 부산대학 교 상과대학 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성민 | 1972-08-30 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 안건회계법인 정동회계법인 NH투자증권 투자금융본부 |
A&G Partners부사장 | 고려대학교 경영학 석사 | 대한민국 |