정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 155,109 | - 매출액 | 258,339 | |
| - 부채총계 | 35,213 | - 영업이익 | 22,535 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 18,059 | ||
| - 자본총계 | 119,896 | *주당순이익(원) | 8,989 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,423 | - 매출액 | 212,547 | |
| - 부채총계 | 21,343 | - 영업이익 | 22,230 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 17,682 | ||
| - 자본총계 | 104,080 | *주당순이익(원) | 8,841 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.04 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) ▶ 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의건 ▶ 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 주주제안 계열사 인수 또는 합병 추진의 건 ▶ 부결됨 5. 제5호 의안 : 주주제안 액면분할 및 액면분할에따른 정관일부변경(안)의 건 ▶ 부결됨 6. 제6호 의안 : 주주제안 감사추가 선임의 건(비상근감사1명) ▶ 원안대로 승인 7. 제7호 의안 : 주주제안 감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-21 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박안식 | 1940-04-29 | 3 | 재선임 | -김해상공회의소 상공의원 -부산상고 총동창회장 |
대창단조(주)회장 | 연세대학교 문리대학 | 대한민국 |
| 박권욱 | 1973-10-19 | 3 | 재선임 | - 대창중기(주)대표이사 -봉림금속(주)대표이사 |
- 대창중기(주)대표이사 -봉림금속(주)대표이사 |
부산대학교 경영학석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종한 | 1940-02-18 | 3 | 재선임 | -제일전기(주)이사 -원양약품 부사장 |
(현)한백약품(주)회장 | 부산대학 교 상과대학 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성민 | 1972-08-30 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 안건회계법인 정동회계법인 NH투자증권 투자금융본부 |
A&G Partners부사장 | 고려대학교 경영학 석사 | 대한민국 |