주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 김해시 생림면 봉림로 115-92 당사 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제34기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 1. 보고 사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제34기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 재선임의 건 - 사내이사 1명 라. 제4호 의안 : 감사 재선임의 건 - 상근감사 1명 마. 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박권일 | 1972-08-13 | 3 | 재선임 | (주)DCF TREK대표이사 | 대창단조(주)대표이사 | 연세대학교 공대졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태문 | 1952-09-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 대한제강(주) 한일스틸(주) 제일전기(주) |
대창단조(주)상근감사 | 개성고(구,부산상고)졸업 | 대한민국 |