정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 183,977 | - 매출액 | 245,078 | |
| - 부채총계 | 45,983 | - 영업이익 | 18,350 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 18,089 | ||
| - 자본총계 | 137,994 | *주당순이익(원) | 9,275 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 141,306 | - 매출액 | 198,806 | |
| - 부채총계 | 24,648 | - 영업이익 | 18,133 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 14,922 | ||
| - 자본총계 | 116,658 | *주당순이익(원) | 7,461 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제34기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 재선임의 건 이사후보(사내이사) 박권일 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 재선임의 건 감사후보(상근감사) 김태문 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-11 주주총회소집공고 2015-02-25 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박권일 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 연세대학교 졸업 현, 대창단조(주)대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태문 | 1952-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 개성고(구,부산상고)졸업 현,대창단조(주)상근감사 |