주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10: 00 | |
| 3. 장소 | 경남 김해시 생림면 봉림로 115-92 당사2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 36 기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제36기 (2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 3명) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명) 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박안식 | 1940-04 | 3 | 재선임 | 전,부산상고 총동창회장 전,김해상공회의소 상공의원 현,대창단조(주)회장 |
| 박권욱 | 1973-10 | 3 | 재선임 | 부산대학교 경영학 석사 현,대창중기(주)대표이사 현,봉림금속(주)대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종한 | 1940-02 | 3 | 재선임 | 부산대학교 상대졸업 전,원양약품 부사장 전,한백약품(주)회장 현,대창단조(주)사외이사 |
해당사항없음 |
| 김석곤 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | 덕원공업고등학교 졸업 전, (주)대창크랑크 대표이사 현, 강우공업(주)이사 |
강우공업(주)이사 |
| 송정영 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 국립세무대학 내국세과 졸업 세무사 ,행정사 현,JY경영연구소 소장 |
해당사항없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종한 | 1940-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산대학교 상대졸업 전,원양약품 부사장 전,한백약품(주)회장 현,대창단조(주)사외이사 |
| 김석곤 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 덕원공업고등학교 졸업 전, (주)대창크랑크 대표이사 현, 강우공업(주)이사 |
| 송정영 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국립세무대학 내국세과 졸업 세무사, 행정사 현,JY경영연구소 소장 |