정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 202,433 | - 매출액 | 213,391 | |
| - 부채총계 | 39,231 | - 영업이익 | 16,467 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 13,970 | ||
| - 자본총계 | 163,202 | *주당순이익(원) | 6,972 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 162,408 | - 매출액 | 171,257 | |
| - 부채총계 | 21,738 | - 영업이익 | 17,926 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 15,063 | ||
| - 자본총계 | 140,670 | *주당순이익(원) | 7,531 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,600,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 2,000,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제36기(2016.1.1.~2016.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 =>원안대로 가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 =>원안대로가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박안식 =>원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 박권욱 =>원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 김종한 =>원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사외이사 김석곤 =>원안대로 가결 제3-5호 의안 : 사외이사 송정영 =>원안대로 가결 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의건 제4-1호 의안 : 감사위원 김종한 =>원안대로 가결 제4-2호 의안 : 감사위원 김석곤 =>원안대로 가결 제4-3호 의안 : 감사위원 송정영 =>원안대로 가결 제5호의안 : 이사보수 한도승인의 건 (당해15억원,전년10억원) =>원안대로 가결 제6호의안 : 감사보수 한도승인의 건 (당해7천만원,전년2억원) =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 2항의 시가배당율(%)은 주주명부 폐쇄일 제2매매 거래전일부터 과거1주일간 종가의 산술평균가격에 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임. - 시가배당율 산정기간 : '16.12.21~12.27 |
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| ※ 관련공시 | 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-02-21 주주총회소집결의 2017-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박안식 | 1940-04 | 3 | 재선임 | 연세대학교 문리대 졸업 (전) 부산상고 총동창회장 (전) 김해상공회의소 상공의원 (현) 대창단조(주)회장 |
| 박권욱 | 1973-10 | 3 | 재선임 | 경희대학교 무역학과 졸업 부산대학교 경영학 석사 졸업 (현) 대창중기(주)대표이사 (현) 봉림금속(주)대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종한 | 1940-02 | 3 | 재선임 | 부산대학교 상과대학 졸업 (전)제일전기(주)이사 (전)원양약품(주) 부사장 (전)한백약품(주) 회장 |
- |
| 김석곤 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | 덕원공업고등학교 졸업 (전) (주)대창크랑크 대표이사 (현)강우공업(주)이사 |
강우공업(주)이사 |
| 송정영 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 국립세무대학교 졸업 세무사, 행정사 (현)JY경영연구소 소장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종한 | 1940-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산대학교 상과대학 졸업 (전)제일전기(주)이사 (전)원양약품(주) 부사장 (전)한백약품(주) 회장 |
| 김석곤 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 덕원공업고등학교 졸업 (전) (주)대창크랑크 대표이사 (현)강우공업(주)이사 |
| 송정영 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국립세무대학교 졸업 세무사, 행정사 (현)JY경영연구소 소장 |