정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 216,950 | - 매출액 | 257,646 | |
| - 부채총계 | 45,283 | - 영업이익 | 18,866 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 12,710 | ||
| - 자본총계 | 171,667 | *주당순이익(원) | 6,136 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 172,816 | - 매출액 | 217,913 | |
| - 부채총계 | 24,562 | - 영업이익 | 15,352 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 10,092 | ||
| - 자본총계 | 148,254 | *주당순이익(원) | 5,046 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제37기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 =>원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 사내이사 박권일 =>원안대로 가결 제3호의안 : 이사보수 한도승인의 건 (당해15억원,전년15억원) =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 2항의 시가배당율(%)은 주주명부 폐쇠일 제2매매 거래전일부터 과거1주일간 종가의 산술평균가격에 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임. - 시가배당율 산정기간 : '17.12.20~12.26 |
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| ※ 관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-02-22 주주총회소집결의 2018-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박권일 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 연세대학교 졸업 현) 대창단조(주)대표이사 |