주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 부천시 원미구 도약로 287 (주)에이엔피 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> -감사보고 -영업보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제33기(2013년1월1일~2013년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(비상근이사 1명, 사외이사 2명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 이사회결의일(결정일)은 주주총회 소집에 관한 결정일입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송철호 | 1949-05-26 | 3 | 재선임 | - 울산YMCA 이사장 - 국민고충처리위원장 |
법무법인정우 변호사 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정지원 | 1961-09-17 | 3 | 재선임 | - 현대자동차(주)기술연구소 - 美콜럼비아 미주리 주립대학교 교환교수 |
울산대학교 디자인대학 교수 | 日북해도동해대 생활디자인학 석사 | 대한민국 |
| 정병인 | 1958-10-30 | 3 | 신규선임 | - 현대모비스 연구소 시험연구부 부장 - 제이아이 코리아 대표이사 |
주식회사 글로시스 대표이사 | 한양대학교 공과대학원 기계공학 석사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용희 | 1968-01-05 | 3 | 재선임 | 상근 | - 세동회계법인 - 안진회계법인 |
원진세무회계사무소 대표 | 성균관대학교 회계학과 | 대한민국 |