주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 부천시 도약로 287 (주)에이엔피 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> -감사보고 -영업보고 <결의사항> -제1호의안 : 제36기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건 (비상근이사 1명, 사외이사 1명) -제3호의안 : 감사 선임의 건 -제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송철호 | 1949-05 | 3 | 재선임 | - 울산YMCA 이사장 - 국민고충처리위원장 - (현)송철호변호사사무소 대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정지원 | 1961-09 | 3 | 재선임 | - 현대자동차(주)기술연구소 - 美콜럼비아 미주리 주립대학교 교환교수 - (현)울산대학교 디자인대학 교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용희 | 1968-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 세동회계법인 - 안진회계법인 - (현)원진세무회계사무소 대표 |