주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 부천시 도약로 287 (주)에이엔피 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임보고 <결의사항> -제1호의안 : 제38기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) -제3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -제4호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전운관 | 1954-10 | 3 | 재선임 | - 세찬산업(주) 대표 - 현 (주)에이엔피 대표이사 |
| 박미경 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | - 현 (주)에이엔피 재경이사 |