주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀 ※주주총회 개최장소가 코로나19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행 할 수 없을 경우, 주주총회의 일시·장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임함 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제39기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 2명) - 2-1호 : 사외이사 선임의 건 (우태희) - 2-2호 : 사외이사 선임의 건 (윤종수) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) - 3-1호 : 감사위원 선임의 건(우태희) - 3-2호 : 감사위원 선임의 건(윤종수) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우태희 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | 현) 한국도시가스협회 사회공헌기금 운영위 원장 전) 산업통상자원부 제2차관 |
- 롯데 정밀화학 사외이사 ※'20.3.24 임기 만료 예정 |
| 윤종수 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | 현) 법무법인 광장 변호사 전) 인천지방법원 부장판 사 |
- 에스비에스엠엔씨 사외이사 - 스테이지랩스 감사 ※스테이지랩스 감사는 '20.3.16 사임 예정 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우태희 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한국도시가스협회 사회공헌 기금 운영위원장 전) 산업통상자원부 제2차관 |
| 윤종수 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인 광장 변호사 전) 인천지방법원 부장판사 |