주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-05-08 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀 ※주주총회 개최장소가 코로나19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행 할 수 없을 경우, 주주총회의 일시·장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임함 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 사업목적사항 추가 (Software 개발 및 판매업 추가) - 이사 임기 변경 (임기 연장 : 2년 → 3년) - 중간배당 조항 신설 (중간배당제도 도입) 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명) - 2-1호 : 사내이사 선임의 건 (구자철) - 2-2호 : 사내이사 선임의 건 (구본혁) - 2-3호 : 사내이사 선임의 건 (김창진) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주명부 기준일 : 2020년 4월 13일(월) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자철 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | 현) 예스코홀딩스 회장 |
| 구본혁 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | 전) LS니꼬동제련 사업본부장 현) 예스코홀딩스 미래사업본부장 |
| 김창진 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 전) 스틱인베스트먼트 상무 현) 예스코홀딩스 투자부문장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 16. Software 개발 및 판매업 | 추진검토 예정사업에 대한 목적사항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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