정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,544,290 | - 매출액 | 1,108,192 | |
| - 부채총계 | 935,304 | - 영업이익 | 22,143 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 22,132 | ||
| - 자본총계 | 608,986 | *주당순이익(원) | 4,611 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 715,354 | - 매출액 | 12,600 | |
| - 부채총계 | 184,254 | - 영업이익 | 6,001 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 7,990 | ||
| - 자본총계 | 531,100 | *주당순이익(원) | 1,873 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,465,130,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사외이사 2명 선임 (우태희, 윤종수) 2. 감사위원회 위원 2명 선임 (사외이사인 감사위원 우태희, 윤종수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제39기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호 의안: 사외이사 후보 우태희 → 원안대로 승인 2-2호 의안: 사외이사 후보 윤종수 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안: 감사위원 후보 우태희 → 원안대로 승인 3-2호 의안: 감사위원 후보 윤종수 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2020-03-13 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우태희 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | '20.2~ : (현)대한상공회의소 상근 부회장 '17~'20: 연세대 공학대학원 특임교수 '16~'17: 산업통상자원부 제2차관 '15~'16: 산업통상자원부 통상차관보 |
- |
| 윤종수 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | '16~ : (현)법무법인 광장 변호사 '14~'16: 법무법인 세종 변호사 '12~'14: 서울북부지방법원 부장판사 |
에스비에스엠엔씨 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우태희 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '20.2~ : (현)대한상공회의소 상근 부회장 '17~'20: 연세대 공학대학원 특임교수 '16~'17: 산업통상자원부 제2차관 '15~'16: 산업통상자원부 통상차관보 |
| 윤종수 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '16~ : (현)법무법인 광장 변호사 '14~'16: 법무법인 세종 변호사 '12~'14: 서울북부지방법원 부장판사 |