주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 한강대로92 LS용산타워 3층 중회의실 ※주주총회 개최장소가 코로나19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행 할 수 없을 경우, 주주총회의 일시·장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임함 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 (1)제1호 의안:제40기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안:정관 일부 개정의 건 (3)제3호 의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(박현국) (4)제4호 의안:사내이사 선임의 건(최세영) (5)제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최세영 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 전)(주)LS 사업조정담당 현) 예스코홀딩스 재경부문장 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박현국 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 전) 토러스투자증권 IB사업부부사장 현) Pax Holdings 대표, 공인회계사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현국 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 토러스투자증권 IB사업부부사장 현) Pax Holdings 대표, 공인회계사 |