정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,564,089 | - 매출액 | 1,122,374 | |
| - 부채총계 | 1,042,781 | - 영업이익 | 9,591 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | -77,911 | ||
| - 자본총계 | 521,308 | *주당순이익(원) | -15,853 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 617,867 | - 매출액 | 18,004 | |
| - 부채총계 | 165,764 | - 영업이익 | 4,254 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | -72,004 | ||
| - 자본총계 | 452,103 | *주당순이익(원) | -16,880 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,531,578,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임 (박현국) - 사내 이사 1명 선임(최세영) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고안건> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안:제40기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안 승인 - 제2호 의안:정관 일부 개정의 건 → 원안 승인 - 제3호 의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(박현국) → 원안 승인 - 제4호 의안:사내이사 선임의 건(최세영) → 원안 승인 - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-12 기타 경영사항(자율공시)(전자투표제 도입 결정) 2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-12 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2021-03-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최세영 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 전)(주)LS 사업조정담당 현)예스코홀딩스 재경부문장 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박현국 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 전) 토러스투자증권 IB사업부부사장 현) Pax Holdings 대표, 공인회계사 |
트러스톤자산운용 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현국 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 토러스투자증권 IB사업부부사장 현) Pax Holdings 대표, 공인회계사 |