정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,423,002 | - 매출액 | 1,266,671 | |
| - 부채총계 | 889,444 | - 영업이익 | 24,030 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 26,558 | ||
| - 자본총계 | 533,558 | *주당순이익(원) | 3,885 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 599,655 | - 매출액 | 19,687 | |
| - 부채총계 | 138,340 | - 영업이익 | 175 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 17,821 | ||
| - 자본총계 | 461,315 | *주당순이익(원) | 4,178 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,598,025,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고안건> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안:제41기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안 승인 - 제2호 의안:정관 일부 개정의 건 → 원안 승인 - 제3호 의안:사내이사 선임의 건(이정철) → 원안 승인 - 제4호 의안:사외이사 선임의 건(신유철) → 원안 승인 - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 기타 경영사항(자율공시) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정철 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 전) (주)LS 인사담당 현) (주)예스코홀딩스 인사홍보부문장 CHO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신유철 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 전) 서울 서부지방검찰청 검사장 현) 변호사 신유철 법률사무소(변호사) |
한미사이언스주식회사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 3. 기업(창업자, 벤처기업 및 중소기업 포함)에 대한 투자 사업 4. 사모펀드, 투자조합 기타 투자기구 및 프로젝트에 대한 투자 사업 5. 해외 투자 사업 6. 주식, 지분, 전환사채, 신주인수권부사채 기타 유가증권에의 투자 사업 7. 기업인수합병, 투자 및 경영 관련 컨설팅 등 자문서비스 사업 18. 압축천연가스(CNG) 제조, 판매, 저장, 충전 및 이와 관련된 시설 운영에 관한 사업 19. 골프연습장 및 스크린골프 사업 20. 체력단련시설 운영업 21. 기타 스포츠시설 운영업 22. 데이터센터의 구축, 운영, 관리 및 관련 서비스업 |
사업목적 명확화(추가) 및 신규사업의 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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