정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,491,394 | - 매출액 | 1,471,471 | |
| - 부채총계 | 971,855 | - 영업이익 | 313 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | -2,470 | ||
| - 자본총계 | 519,539 | *주당순이익(원) | -3,570 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 555,461 | - 매출액 | 67,370 | |
| - 부채총계 | 113,573 | - 영업이익 | -17,576 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | -11,640 | ||
| - 자본총계 | 441,888 | *주당순이익(원) | -2,729 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,664,472,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 (1)제1호 의안:제42기 (2022년 1월 1일 ~ 2022년 12 월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안승인 (2)제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) ·제2-1호 의안 : 구자철 사내이사 선임의 건 → 원안승인 ·제2-2호 의안 : 구본혁 사내이사 선임의 건 → 원안승인 (3)제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 2명) ·제3-1호 의안 : 윤종수 사외이사 선임의 건 → 원안승인 ·제3-2호 의안 : 최준혁 사외이사 선임의 건 → 원안승인 (4)제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명) ·제4-1호 의안 : 윤종수 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안승인 ·제4-2호 의안 : 최준혁 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안승인 (5)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다. - 상기 1항의 연결주당순이익은 계속영업 기본주당순이익, 별도주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-02-13 기타 경영사항(자율공시) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자철 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | 전) 도시가스협회 회장 전) 예스코 회장 현) 한성피씨건설 회장 |
| 구본혁 | 1977-07 | 3 | 재선임 | 전) LS니꼬동제련 사업본부장 전) 예스코홀딩스 미래사업본부장 현) 예스코홀딩스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤종수 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 전) 인천지방법원 부장판사 현) 법무법인 광장 변호사 |
(주)에스비에스엠앤씨(사외이사) |
| 최준혁 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | 전) 뱅크오브아메리카 서울지점 파생상품부문장 전) 알파자산운용 부사장 현) 알자파산운용 대표이사 |
알파자산운용(주)(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종수 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 인천지방법원 부장판사 현) 법무법인 광장 변호사 |
| 최준혁 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 뱅크오브아메리카 서울지점 파생상품부문장 전) 알파자산운용 부사장 현) 알자파산운용 대표이사 |