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(주)예스코 (정정)주주총회소집 결의(2008.02.20)(10:13)
INVENI · 2008-02-20 10:13 · KOSCOM
정정일자 2008년 02월 20일
1. 정정관련 공시서류 : 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2008년02월20일
3. 정정사유 : 주주총회 결의사항 중 제3호 이사 선임 및 제4
호 감사위원 선임과 관련
하여 미확정되었던 후보자가 결정되어 세부내역
을 정정공시함
4. 정정사항 :
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 이사선임 세부내역 | - | 후보자 최경훈, 강만성 |
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| 사외이사선임 세부내역 | - | 후보자 방기열 |
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| 감사위원선임 세부내역 | - | 후보자 방기열 |
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주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 10:30 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 용답동 249-8 ㈜예스코 본사 R&D |
| | 센터 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 1호 의안 : 제27기(2007. 1. 1~2007. 12.31) 대 |
| | 차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 |
| | 건 |
| | |
| | (2) 2호 의안 : 정관일부변경의 건 |
| | |
| | (3) 3호 의안 : 이사선임의 건 |
| | |
| | (4) 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건 |
| | |
| | (5) 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 01일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | - |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 의안중 3호, 4호의안은 후보자 결정이 안된 관계로 |
| | 추후 확정시 |
| | 재공시 하겠음. |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 최경훈 | 1951년 03월 10| 2| 재선임 | (주)예스코 관 | (주)예스 | 고려대 화학공 | 대한민국 |
| | 일 | | | 리부 | 코 사장 | 학 | |
| | | | | 문 상무 | | | |
| | | | | (주)예스코 영 | | | |
| | | | | 업부 | | | |
| | | | | 문 전무 | | | |
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| 강만성 | 1952년 08월 24| 2| 재선임 | GS칼텍스정유 | (주)예스 | 서울대 화학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 윤 | 코 가스사 | | |
| | | | | 활유 부문장 | 업본부장 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 방기열 | 1948년 03월 02| 2| 신규선임 | 에너지경제연구| 에너지경제 | 호주 | 대한민국 |
| | 일 | | | 원 | 연구원 원 | Macquarie | |
| | | | | 부원장 | 장 | University 자| |
| | | | | | | 원경제학 박사 | |
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| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
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| 방기열 | 1948년 03월 | 2| 신규선임 | 사외이사인 | 에너지경제연| 에너지경 | 호주 | 대한민국 |
| | 02일 | | | 감사위원 | 구원 부원장 | 제연구 | Macquarie | |
| | | | | | | 원 원장 | University | |
| | | | | | | | 자원경제 | |
| | | | | | | | 학 박사 | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 신재생에너지 사업 | 신규사업 추진 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - | - | - |
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