주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 30 | |
| 2. 장소 | 서울시 성동구 용답동 249-8 주식회사 예스코 본사 R&D센터 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고 2. 의결사항 - 제1호의안 : 제28기(2008.1.1-2008.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (비상근이사 1명,사외이사 2명) - 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구자명 | 1952-11-25 | 2 | 재선임 | LG상사 동남아지역 전무 예스코 사장 |
LS니꼬동제련 부회장 | 조지워싱턴대 행정학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영섭 | 1940-06-06 | 2 | 재선임 | GS칼텍스정유 부사장 | - | 고려대 경영대학원 석사 수료 | 대한민국 |
| 한기수 | 1947-01-29 | 2 | 신규선임 | GS칼텍스정유 상무 | - | 연세대 기계공학 학사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영섭 | 1940-06-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | GS칼텍스정유 부사장 | - | 고려대 경영대학원 석사 수료 | 대한민국 |
| 한기수 | 1947-01-29 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | GS칼텍스정유 상무 | - | 연세대 기계공학 학사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 대부업 | 도시가스 배관 시설자금 대부에 따른 대부업 등록 반영 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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