정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 28기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 588,413백만원 | - 매출액(백만원) | 913,811백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 301,141백만원 | - 영업이익(백만원) | 25,671백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 30,000백만원 | - 당기순이익(백만원) | 25,432백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 287,272백만원 | * 주당순이익(원) | 5,036원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 1,250원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,312,912,500원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 4.9% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 1명(구자명), 사외이사 2명 (이영섭, 한기수), 감사위원회위원 2명 (사외이사 이영섭, 한기수) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 50% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제28기(2008.1.1-2008.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안:감사위원회위원 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회 소집결의: 2009.02.12 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구자명 | 1952-11-25 | 2 | 재선임 | LG상사 동남아지역 전무 예스코 사장 |
LS니꼬동제련 부회장 | 조지워싱턴대 행정학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영섭 | 1940-06-06 | 2 | 재선임 | GS칼텍스정유 부사장 | - | 고려대 경영대학원 석사 수료 | 대한민국 |
| 한기수 | 1947-01-29 | 2 | 신규선임 | GS칼텍스정유 상무 | - | 연세대 기계공학 학사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영섭 | 1940-06-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | GS칼텍스정유 부사장 | - | 고려대 경영대학원 석사 수료 | 대한민국 |
| 한기수 | 1947-01-29 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | GS칼텍스정유 상무 | - | 연세대 기계공학 학사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 대부업 | 도시가스 배관 시설자금 대부에 따른 대부업 등록 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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