주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 성동구 용답동 249-8 주식회사 예스코 본사 미래관 4층 따행드생홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고 2. 의결사항 - 제1호의안 : 제31기(2011.1.1-2011.12.31)대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호의안 : 정관변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) - 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한봉훈 | 1952-12-24 | 2 | 신규선임 | 엑센츄어 한국사무소 대표이사 사장 | - | 일리노이주립대(대학원) 경제학석사 | 대한민국 |
| 김창환 | 1954-12-22 | 2 | 신규선임 | 부산지방국세청 청장 | 법무법인 화우 고문 | 성균관대 법학 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한봉훈 | 1952-12-24 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 엑센츄어 한국사무소 대표이사 사장 | - | 일리노이주립대(대학원) 경제학석사 | 대한민국 |
| 김창환 | 1954-12-22 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산지방국세청 청장 | 법무법인 화우 고문 | 성균관대 법학 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 기후변화대응 사업, 온실가스/에너지 목표관리제와 관련된 검증업 및 배출권거래제 관련업 | 온실가스 목표관리제 검증 업무 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |