정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 31 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 1,048,626 | - 매출액 | 1,149,324 | ||
| - 부채총계 | 485,696 | - 영업이익 | 24,452 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 21,503 | ||
| - 자본총계 | 562,930 | * 주당순이익(원) | 4,258 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 1,500 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,575,495,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 5.9 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 (한봉훈,김창환), 감사위원회위원 2명 (사외이사 한봉훈,사외이사 김창환) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제31기(2011.1.1-2011.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안:정관변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건(사외이사 2명) - 원안대로 승인 제4호의안:감사위원 선임의 건(감사위원 2명) - 원안대로 승인 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회 소집결의: 2012.02.07 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한봉훈 | 1952-12-24 | 2 | 신규선임 | 엑센츄어 한국사무소 대표이사 사장 | - | 일리노이주립대(대학원) 경제학석사 | 대한민국 |
| 김창환 | 1954-12-22 | 2 | 신규선임 | 부산지방국세청 청장 | 법무법인 화우 고문 | 성균관대 법학 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한봉훈 | 1952-12-24 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 엑센츄어 한국사무소 대표이사 사장 | - | 일리노이주립대(대학원) 경제학석사 | 대한민국 |
| 김창환 | 1954-12-22 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산지방국세청 청장 | 법무법인 화우 고문 | 성균관대 법학 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 기후변화대응 사업, 온실가스/에너지 목표관리제와 관련된 검증업 및 배출권거래제 관련업 | 온실가스 목표관리제 검증 업무 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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