주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 성동구 자동차시장길23 (용답동) (주) 예스코 본사 미래관 4층 따행드생홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 의결사항 - 제1호의안 : 제33기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 2명) - 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구자철 | 1955-02-14 | 2 | 신규선임 | 현) 예스코 회장 | 예스코 회장 | 한국외국어대학교 영어과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한봉훈 | 1952-12-24 | 2 | 재선임 | 전) 엑센츄어 한국사무소 대표이사 사장 | - | 일리노이주립대(대학원) 경제학 석사 | 대한민국 |
| 김창환 | 1954-12-22 | 2 | 재선임 | 전) 부산지방국세청장 | -(주) 두산 감사위원 (2016년 정기주주총회 임기만료) | 성균관대 법학 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한봉훈 | 1952-12-24 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 엑센츄어 한국사무소 대표이사 사장 | - | 엑센츄어 한국사무소 대표이사 사장 | 대한민국 |
| 김창환 | 1954-12-22 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 부산지방국세청장 | -(주) 두산 감사위원 (2016년 정기주주총회 임기만료) | 성균관대 법학 | 대한민국 |