주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 성동구 자동차시장길 23(용답동) (주)예스코 본사 미래관 4층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 2.부의사항 제1호의안: 제34기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명) 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 천성복 | 1962-08-21 | 2 | 신규선임 | - 가온전선 CFO - 가온전선 영업본부장 |
예스코 경영관리본부장 | 동국대학교(회계학) | 대한민국 |
| 정창시 | 1962-03-25 | 2 | 신규선임 | - 예스코 영업부문장 - 예스코 재경부문장 |
예스코 에너지사업 본부장 | 동국대학교(회계학) | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한부환 | 1948-09-20 | 2 | 재선임 | 전) 법무부차관, 법무연수원장 | 한부환 법률사무소 변호사 | 하버드대 법학 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한부환 | 1948-09-20 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)법무부차관, 법무연수원장 | 한부환 법률사무소 변호사 | 하버드대 법학 | 대한민국 |