주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 성동구 자동차시장길 23(용답동) (주)예스코 본사 미래관 4층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 2.부의사항 제1호의안: 제35기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 (구자철 사내이사, 한봉훈, 김창환 사외이사 추천) 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (한봉훈, 김창환 사외이사 추천) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자철 | 1955-02 | 2 | 재선임 | 전) ㈜한성 대표이사 현) ㈜예스코 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한봉훈 | 1952-12 | 2 | 재선임 | 전) 엑센츄어 한국사무소 대표이사 | - |
| 김창환 | 1954-12 | 2 | 재선임 | 전) 법무법인 화우 고문 전) 부산지방국세청장 |
현) (주)두산 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한봉훈 | 1952-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 엑센츄어 한국사무소 대표이사 |
| 김창환 | 1954-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 법무법인 화우 고문 전) 부산지방국세청 청장 |