주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 성동구 자동차시장길23 (용답동) (주)예스코 본사 미래관 4층 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제37기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사3, 사외이사2) 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 구자철 2-2호 의안 : 사내이사 후보자 김창진 2-3호 의안 : 사내이사 후보자 구본혁 2-4호 의안 : 사외이사 후보자 한봉훈 2-5호 의안 : 사외이사 후보자 김창환 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 감사위원2) 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 한봉훈 3-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 김창환 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자철 | 1955-02 | 2 | 재선임 | 전) ㈜한성 대표이사 현) ㈜예스코 회장 |
| 김창진 | 1969-05 | 2 | 신규선임 | 전) 스틱인베스트먼트 상무 현) ㈜예스코 투자운용부문장 |
| 구본혁 | 1977-07 | 2 | 신규선임 | 전) 엘에스니꼬동제련㈜ 사업본부장 현) 엘에스니꼬동제련㈜ 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한봉훈 | 1952-12 | 2 | 재선임 | 전) 엑센츄어 한국사무소 대표이사 | 현) 영풍정밀㈜ 사외이사 |
| 김창환 | 1954-12 | 2 | 재선임 | 전) 법무법인 화우 고문 전) 부산지방국세청장 |
현) ㈜두산 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한봉훈 | 1952-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 엑센츄어 한국사무소 대표이사 |
| 김창환 | 1954-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 법무법인 화우 고문 전) 부산지방국세청장 |