정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,434,974 | - 매출액 | 1,115,181 | |
| - 부채총계 | 737,555 | - 영업이익 | 24,391 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 27,074 | ||
| - 자본총계 | 697,419 | *주당순이익(원) | 4,481 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,252,083 | - 매출액 | 901,440 | |
| - 부채총계 | 618,091 | - 영업이익 | 14,298 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 34,457 | ||
| - 자본총계 | 633,992 | *주당순이익(원) | 6,823 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,575,495,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 3명 선임 (구자철, 김창진, 구본혁) 2. 사외이사 2명 선임 (한봉훈,김창환) 3. 감사위원회 위원 2명 선임 (사외이사인 감사위원:한봉훈,김창환) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제37기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 이사선임의 건(사내이사3명, 사외이사2명) 2-1호 의안: 사내이사 후보자 구자철 2-2호 의안: 사내이사 후보자 김창진 2-3호 의안: 사내이사 후보자 구본혁 2-4호 의안: 사외이사 후보자 한봉훈 2-5호 의안: 사외이사 후보자 김창환 → 원안대로 승인 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원2명) 3-1호 의안: 감사위원회 위원 후보자 한봉훈 3-2호 의안: 감사위원회 위원 후보자 김창환 → 원안대로 승인 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ① 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 ② 상기 1(재무제표)의 주당순이익은 기본주당순이익임 |
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| ※ 관련공시 | 2018-02-08 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자철 | 1955-02 | 2 | 재선임 | 전) 한성 대표이사 현) 예스코 회장 |
| 김창진 | 1969-05 | 2 | 신규선임 | 전) 스틱인베스트먼트 상무 현) 예스코컨설팅 대표이사 |
| 구본혁 | 1977-07 | 2 | 신규선임 | 전) 엘에스니꼬동제련 사업본부장 현) 엘에스니꼬동제련 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한봉훈 | 1952-12 | 2 | 재선임 | 전) 엑센츄어 한국사무소 대표이사 현) 예스코 사외이사 |
현) 영풍정밀㈜ 사외이사/감사위원 |
| 김창환 | 1954-12 | 2 | 재선임 | 전) 법무법인 화우 고문,부산지방국세청장 현) 예스코 사외이사 |
현) ㈜두산 사외이사/감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한봉훈 | 1952-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 엑센츄어 한국사무소 대표이사 현) 영풍정밀㈜ 사외이사/감사위원 |
| 김창환 | 1954-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 법무법인 화우 고문,부산지방국세청장 현) ㈜두산 사외이사/감사위원 |