정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,520,633 | - 매출액 | 1,095,366 | |
| - 부채총계 | 873,598 | - 영업이익 | 25,214 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 10,689 | ||
| - 자본총계 | 647,035 | *주당순이익(원) | 1,625 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 727,061 | - 매출액 | 395,270 | |
| - 부채총계 | 165,163 | - 영업이익 | 10,240 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | -17,776 | ||
| - 자본총계 | 561,898 | *주당순이익(원) | -4,104 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,398,683,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.사외이사 1명 선임 (최기엽) 2.감사위원회 위원 1명 선임 (사외이사인 감사위원 : 최기엽) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제38기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건(사외이사 후보자 최기엽) → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 후보자 최기엽) → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2019-03-14 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최기엽 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | 전) 법무법인 청안 대표변호사 현) 최기엽 법률사무소 변호사 겸 공인회계사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기엽 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 법무법인 청안 대표변호사 현) 최기엽 법률사무소 변호사 겸 공인회계사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 창고업·운수업·부동산 임대 및 관리업 | 창고업, 운수업, 부동산 임대·전대 및 관리업 | 사무공간 전대를 위한 '부동산 전대업' 추가 | |