주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 남구 처용로 260-37 (주)큐로 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제41기 정기 주주총회 회의 목적사항 <보고사항 > 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총2명) - 제3-1호 : 사내이사 후보 조중기 - 제3-2호 : 사외이사 후보 이현대 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보 송재원) 제5호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중기 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영대학원 석사 삼일회계법인 회계사 현)(주)큐로컴 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현대 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 신문방송대학원 수료 명지대학교 산업디자인과 졸업 큐로홀딩스 사외이사 현)전북과학대학교 교수 |
해당사항 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재원 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 법과대학 졸업 서울고등법원 판사 현)법무법인 신촌 대표변호사 현)서울가톨릭사회복지회 운영위원 |