정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 192,687 | - 매출액 | 105,674 | |
| - 부채총계 | 82,860 | - 영업이익 | 12,937 | ||
| - 자본금 | 115,606 | - 당기순이익 | 11,278 | ||
| - 자본총계 | 109,827 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 기타비상무이사 1명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제42기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> - 제1호 의안: 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안:이사 선임의 건 *제2-1호:사내이사 서상훈 선임의 건 *제2-2호:기타비상무이사 한창훈 선임의 건 *제2-3호:사외이사 김한수 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서상훈 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 학사 연세대학교 본대학원 경영학과 석사 삼성증권 상무 IBK투자증권 전무 (주)테이팩스 대표이사 동부익스프레스 대표이사 현) (주)큐로 대표이사 |
| 한창훈 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 일본어과 학사 포스코인터내셔널 - 자동차사업실 자동차부품4팀 - 일본법인(나고야) - 일본법인(오사카) - 완성차사업실 기계운송2그룹 - 일본법인(동경) 식량소재부장 - 현)친환경미래사업실 스마트모빌리 티섹션리더 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한수 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 일문학 석사 호남대학교 관광학 석사 경상대학교 일본학 박사 전북과학대학교 - 산학협력단장 - 창업보육센터장 - 현)교수/입학 대외협력 처장 |
주식회사 서울제약 (사외이사) |