정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-11-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-11-20 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일정 변경 및 의안 주요내용 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2025-02-05 / 10:00 | 2024-12-13 / 10:00 |
| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 기타비상무이사 후보 차윤성 |
제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (총 4명) - 제1-1호 의안 : 사내이사 후보 김선기 - 제1-2호 의안 : 사내이사 후보 엘버트 마이클 유슬리 - 제1-3호 의안 : 사내이사 후보 이정민 - 제1-4호 의안 : 사외이사 후보 유영선 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-12-13 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 남구 처용로 260-37 본사 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (총 4명) - 제1-1호 의안 : 사내이사 후보 김선기 - 제1-2호 의안 : 사내이사 후보 엘버트 마이클 유슬리 - 제1-3호 의안 : 사내이사 후보 이정민 - 제1-4호 의안 : 사외이사 후보 유영선 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 권리주주 확정기준일 : 2024년 11월 06일 - 주주명부 폐쇄기간 : 2024년 11월 07일 ~ 2024년 11월 08일 - 상기 4. 의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 변동시 재공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-11-20 주주총회소집결의 2024-10-15 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선기 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 현 The Coretec Group Inc. 회장 현 Zaicell 대표 전 (주)피스트글로벌 대표 |
| 엘버트 마이클 유슬리 |
1950-01 | 3 | 신규선임 | 현The Coretec Group Inc. CEO 현CalErin Group 회장 전 미 국무부 선임 고문 전 미국 모로코 대사 전 칼엘린 그룹 자문위원회 의장 |
| 이정민 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 현The Coretec Group Inc. 회계, 인사, 조직 경영 지원 총괄 전 KOTRA 워싱턴 D.C. 사무소 부국장 및 연구팀장 전 워싱턴 무역 데스크 리더 전 Merrill Lynch 금융 분석 담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영선 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 현 (주)합천식품 CFO 부사장 전 케이에이치 케미컬 대표이사 전 에이티넘 파트너스 CFO |
(주)합천식품(부사장) |