주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 남구 처용로 260-37 본사 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제44기 정기 주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 해임의 건 (총 2명) - 제3-1호 기타비상무이사 최수현 해임의 건 - 제3-2호 사외이사 손교덕 해임의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 사외이사 후보 임태상 - 제4-2호 기타비상무이사 후보 김형기 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 사외이사인 감사위원 후보 임태상 - 제5-2호 사외이사인 감사위원 후보 유영선 제6호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제6-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 권오선 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형기 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 현 증권경제신문 CEO 전 포커스뉴스, 폴리뉴스 등 편집국장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임태상 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 현 공공기관 전문위원 전 ㈜피죤 영업본부 이사 전 LG생활건강 부문장 |
㈜노브랜드 이사/감사 |
| 권오선 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 현엔지비경영컨설팅(주), 한국경영기술 등 컨설팅 현 기술표준원, 한국산업평가관리원 등 평가위원 전 현우산업 감사 전 ㈜팜한농 팀장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임태상 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 ㈜피죤 영업본부 이사 전 LG생활건강 부문장 전 LG생활건강 부장 |
| 유영선 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 (주)합천식품 CFO 부사장 전 케이에이치 케미컬 대표이사 전 에이티넘 파트너스 CFO |
| 권오선 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현엔지비경영컨설팅(주), 한국경영기술 등 컨설팅 현 기술표준원, 한국산업평가관리원 등 평가위원 전 현우산업 감사 전 ㈜팜한농 팀장 |