정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-04-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-04-07 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 연기회로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인의 건 가. 연결 |
가. 연결(단위: 백만원) 자산총계 : - 부채총계 : - 자본금 : - 자본총계 : - 매출액 : - 영업이익 : - 당기순이익 : - 주당순이익(원) :- |
가. 연결(단위: 백만원) 자산총계 : 213,873 부채총계 : 87,188 자본금 : 118,491 자본총계 : 126,685 매출액 : 136,623 영업이익 : 10,022 당기순이익 : 2,282 주당순이익(원) :10 |
| 1. 재무제표 승인의 건 나. 개별(별도) |
나. 개별(별도)(단위: 백만원) 자산총계 : - 부채총계 : - 자본금 : - 자본총계 : - 매출액 : - 영업이익 : - 당기순이익 : - 주당순이익(원) : - |
나. 개별(별도)(단위: 백만원) 자산총계 : 213,884 부채총계 : 87,188 자본금 : 118,491 자본총계 : 126,696 매출액 : 136,623 영업이익 : 11,250 당기순이익 : 2,327 주당순이익(원) :10 |
| 3. 임원 현황(선임일 현재) 가. 임원선임 현황 |
- | 사외이사 : 2명 (신규선임) 기타비상무이사 : 1명 (신규선임) |
| 3. 임원 현황(선임일 현재) 나. 선임후 사외이사수(명) |
이사총수 : - 사외이사총수 : - 사외이사선임비율(%) : - |
이사총수 : 10 사외이사총수 : 4 사외이사선임비율(%) : 40 |
| 3. 임원 현황(선임일 현재) 라. 선임후 감사위원수(명) |
사외이사인 감사위원 : - | 사외이사인 감사위원 : 3 |
| 4. 기타 결의내용 | 제44기 정기 주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 → 연기회 결정 <부의안건> 제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건 → 연기회 결정 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 연기회 결정 제3호 의안 : 이사 해임의 건 (총 2명) - 제3-1호 기타비상무이사 최수현 해임의 건 → 연기회 결정 - 제3-2호 사외이사 손교덕 해임의 건 → 연기회 결정 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 사외이사 후보 임태상 → 연기회 결정 - 제4-2호 기타비상무이사 후보 김형기 → 연기회 결정 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 사외이사인 감사위원 후보 임태상 → 연기회 결정 - 제5-2호 사외이사인 감사위원 후보 유영선 → 연기회 결정 제6호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제6-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 권오선 → 연기회 결정 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 연기회 결정 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 연기회 결정 |
제44기 정기 주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 해임의 건 (총 2명) - 제3-1호 기타비상무이사 최수현 해임의 건 → 정족수 부족으로 부결 - 제3-2호 사외이사 손교덕 해임의 건 → 정족수 부족으로 부결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 사외이사 후보 임태상 → 원안대로 승인 - 제4-2호 기타비상무이사 후보 김형기 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 사외이사인 감사위원 후보 임태상 → 원안대로 승인 - 제5-2호 사외이사인 감사위원 후보 유영선 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제6-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 권오선 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
| [이사선임 세부내역] | - | 하단 이사선임 세부내역 참조 |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 하단 사외이사선임 세부내역 참조 |
| [감사위원선임 세부내역] | - | 하단 감사위원선임 세부내역 참조 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 213,873 | - 매출액 | 136,623 | |
| - 부채총계 | 87,188 | - 영업이익 | 10,022 | ||
| - 자본금 | 118,491 | - 당기순이익 | 2,282 | ||
| - 자본총계 | 126,685 | *주당순이익(원) | 10 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 213,884 | - 매출액 | 136,623 | |
| - 부채총계 | 87,188 | - 영업이익 | 11,250 | ||
| - 자본금 | 118,491 | - 당기순이익 | 2,327 | ||
| - 자본총계 | 126,696 | *주당순이익(원) | 10 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 : 2명 (신규선임) 기타비상무이사 : 1명 (신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제44기 정기 주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 해임의 건 (총 2명) - 제3-1호 기타비상무이사 최수현 해임의 건 → 정족수 부족으로 부결 - 제3-2호 사외이사 손교덕 해임의 건 → 정족수 부족으로 부결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 사외이사 후보 임태상 → 원안대로 승인 - 제4-2호 기타비상무이사 후보 김형기 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 사외이사인 감사위원 후보 임태상 → 원안대로 승인 - 제5-2호 사외이사인 감사위원 후보 유영선 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제6-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 권오선 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-04-07 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 일부 의결권 행사에 법리적 검토가 필요하다고 판단되어 보고사항인 [감사보고], [영업보고], [내부회계관리제도 운영실태 보고]와 결의사항인 [제1호 의안 ~ 제8호 의안] 에 대해서는 정기주주총회 연기회를 개최하여 심의하기로 하였습니다. 2) 제44기 정기주주총회 연기회 일시 및 장소 - 일시 : 2025년 04월 07일[월], 오전 09시 - 장소 : 울산광역시 남구 처용로 260-37 (본사 3층 대회의실) |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-28 정기주주총회결과 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형기 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 증권경제신문 CEO 포커스뉴스, 폴리뉴스 등 편집국장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임태상 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | LG생활건강, (주)피죤 영업관리 공공기관 전문위원 |
(주)노브랜드(사외이사) |
| 권오선 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 엔지비경영컨설팅(주), 한국경영기술 등 컨설팅 기술표준원, 한국산업평가관리원 등 평가위원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임태상 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | LG생활건강, (주)피죤 영업관리 공공기관 전문위원 |
| 권오선 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 엔지비경영컨설팅(주), 한국경영기술 등 컨설팅 기술표준원, 한국산업평가관리원 등 평가위원 |
| 유영선 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜합천식품 CFO 부사장 ㈜샘텍 부사장 케이에이치케미컬 (현'코본') 대표이사 하나은행 자금총괄 전무 |