주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-02-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 남구 처용로 260-37 본사 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 1. 의장 불신임 및 임시의장 김현태 선임의 건 2. 정관 변경의 건 2-1. 이사의 수 변경의 건 3. 이사 해임의 건 3-1. 사외이사 손교덕 해임의 건 3-2. 사외이사 유영선 해임의 건 3-3. 기타비상무이사 최수현 해임의 건 3-4. 기타비상무이사 김형기 해임의 건 4. 이사 선임의 건 4-1. 사내이사 김현태 선임의 건 4-2. 사내이사 김만근 선임의 건 4-3. 사외이사 정태기 선임의 건 4-4. 사외이사 박영구 선임의 건 4-5. 사외이사 김예리 선임의 건 4-6. 기타비상무이사 박형준 선임의 건 4-7. 사외이사 김진선 선임의 건 4-8. 사외이사 최용희 선임의 건 4-9. 사외이사 민원기 선임의 건 4-10. 사외이사 정해진 선임의 건 4-11. 기타비상무이사 마성태 선임의 건 4-12. 사외이사 김재신 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 해당 임시주주총회는 당사에서 결정한 사항이 아니며, 2026.01.16. 울산지방법원의 주주총회소집허가결정(2025비합132)에 사건 신청인 김○○ 외 9명의 주주의 위임을 받은 법무법인 태화가 발송한 내용증명 등에 따른 것입니다. - 상기 5. 이사회결의일(결정일)은 김○○ 외 9명의 주주가 발송한 요청에 따른 당사 확인일입니다. - 해당 장소는 당사에서 결정한 사항이 아니며, 김○○ 외 9명의 주주가 발송한 요청에 따른 것 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-01-19 소송등의판결ㆍ결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현태 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 현 DKME 소액주주연대 대표 전 한국원양산업협회 홍보마케팅이사 전 종합일간지 부산매일 신문사 기획 취재팀장 부산대학교 국어국문학과 |
| 김만근 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 현 사단법인 한국은빛나눔복지협회 회장 현 군포경찰서 경찰발전협의회 회장 현 민주평화통일자문회의 군포시 수석부회장 전 M.S텔레콤 대표이사 전 국제로타리 3750지구 17-18지구 대표 삼척공업전문대학 |
| 박형준 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 현 에프앤아이 대표 현 메티코리아 대표 전 비유테크놀러지 사장 서울대학교 경영학과 학사 |
| 마성태 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 현 유정티앤에프 대표이사 현 관세법인 에이치앤알 회장 전 법무법인 율촌 상무 전 재정경제부 세제실 사무관 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태기 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 현 정태기내과의원 원장 현 법무부 한국갱생보호공단 창원지부 의료지원 전 서울백병원 외래 조교수 인제대학교 의과대학 석사 |
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| 박영구 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 현 박영구세무회계사무소 운영 전 김해벤처중소기업현의회 감사 전 창원지방법원 조정위원 부산외대 영어과 |
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| 김예리 | 1994-10 | 3 | 신규선임 | 현 예온팜 대표이사 전 제이엘메디텍 인사관리 마케팅 전 제이엠케이 인사총괄 전 에스케이텔레콤 영업마케팅 |
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| 김진선 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 전 (주)구미 부사장 전 (주)화남코리아 재직 전주 우석대학교 교육학과 |
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| 최용희 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 현 세무법인태정 김해 태표세무사 전 김해서부경찰서 발전위원회 사무총장 전 생명나눔재단 이사,감사 동아대학교 경제학과 |
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| 민원기 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 현 엠씨티 대표이사 전 Synaptics 이사 전 Qualcomm 부장 |
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| 정해진 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | 현 포에버메디컬그룹 대표이사 현 포에버성형외과 원장 전북대학교 의과대학 |
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| 김재신 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 현 안진세무법인 부대표 전 감사원과장 명지대 행정학과 |
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