주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 남구 처용로 260-37 본사 3층 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 9 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제45기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같으며, 결의사항은 하기 주주총회 안건 세부내역 표 등을 참고하시기 바랍니다. [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제45기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | 액면병합 목적의 정관 변경 |
| 3 | 이사 해임의 건 | 제3-1호 : 사내이사 김선기 해임의 건 제3-2호 : 사내이사 이정민 해임의 건 제3-3호 : 사내이사 앨버트 마이클 유슬리 해임의 건 |
| 4 | 감사위원 선임의 건 | 제4-1호 : 감사위원 최용희 선임의 건 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용희 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 세무법인태정 김해 대표세무사 전 김해서부경찰서 발전위원회 사무총장 전 생명나눔재단 이사,감사 |