정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 187,652 | - 매출액 | 133,412 | |
| - 부채총계 | 62,448 | - 영업이익 | 10,026 | ||
| - 자본금 | 118,491 | - 당기순이익 | -2,877 | ||
| - 자본총계 | 125,204 | *주당순이익(원) | -12 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 187,641 | - 매출액 | 133,412 | |
| - 부채총계 | 61,653 | - 영업이익 | 10,030 | ||
| - 자본금 | 118,491 | - 당기순이익 | -2,104 | ||
| - 자본총계 | 125,988 | *주당순이익(원) | -9 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1명 (신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 15 | |||
| 사외이사총수 | 10 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -당사는 사외이사 자격요건 확인이 불가능한 정해진 사외이사에게 사임을 요청하였고 사임예정입니다. <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주식병합 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제45기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 50.3 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건(주식의 액면 병합) | 가결 | 49.6 | 98.4 | 1.6 | - |
| 3-1 | 특별결의 | 사내이사 김선기 해임의 건 | 가결 | 50.3 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 특별결의 | 사내이사 이정민 해임의 건 | 가결 | 50.3 | 100 | 0 | - |
| 3-3 | 특별결의 | 사내이사 앨버트 마이클 유슬리 해임의 건 | 가결 | 50.3 | 100 | 0 | - |
| 4-1 | 특별결의 | 감사위원 최용희 선임의 건 | 가결 | 63.0 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.3 | 100 | 0 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용희 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 세무법인태정 김해 대표세무사 전 김해서부경찰서 발전위원회 사무총장 전 생명나눔재단 이사,감사 동아대학교 경제학과 |