주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-20 | |
| 시간 | 오전 10 : 00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 아라육로 22 (주)코콤 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 33 기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: (1)감사보고 (2)영업보고 2. 부의안건: -제1호 의안 : 제33기(2012.01.01-2012.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결 재무제표 포함) [배당률 (안) 10%, 현금배당 : 50원/주, 자사주제외] -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안-고세환 이사 -제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 사임의 건 제5-1호 의안-박원철 감사 -제6호 의안 : 상근감사 선임의 건 제6-1호 의안-송석일 감사 -제7호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고세환 | 1955-08-05 | 1년 | 신규선임 | -풍림산업(주) 부사장 |
- | 건국대최고경영자과정 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송석일 | 1956-04-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 국세청 | 한길세무회계 | 중앙대사회대학원 | 대한민국 |